Có 3 người lạ đã chuyển 11.000 đồng vào tài khoản của Công ty xổ số Cà Mau. Tài khoản này được công ty sử dụng để giao dịch với các đại lý.

Theo nguồn tin báo Thanh Niên, tối 18/6; Công ty TNHH MTV xổ số kiến ​​thiết Cà Mau (Công ty xổ số Cà Mau) đã có văn bản báo cáo UBND tỉnh và Công an tỉnh về việc số tiền không rõ nguồn gốc đã chuyển vào tài khoản công ty.

Theo đó, Công ty xổ số Cà Mau thực hiện phòng chống tham nhũng; chống rửa tiền và minh bạch về nguồn thu tài chính tại công ty. Nơi phát sinh các giao dịch không rõ nguồn gốc và nội dung thanh toán. Tài khoản thanh toán tiền mặt của công ty dùng để giao dịch với đại lý tại chi nhánh ngân hàng ở Cà Mau; có một số phát sinh không phải là khách hàng của công ty mà chuyển tiền vào tài khoản công ty.

Công ty xổ số Cà Mau và Bộ Tài chính đưa ra hướng giải quyết

Cụ thể, ngày 25/4/2021; các nội dung chuyển tiền là: Bui Van Le đã nạp tiền xổ số kiến ​​thiết Miền Nam với số tiền giao dịch là 5.000 đồng; ngày 4/5/2021, Pham Tu Uyen nạp tiền xổ số Miền Nam có tổng số tiền giao dịch là 1.000 đồng; ngày 14/6/2021, Lam Chanh Da nạp tiền xổ số miền Nam với tổng số tiền giao dịch là 5.000 đồng.

Phát hiện sự việc, Công ty XSKT Cà Mau đã yêu cầu chi nhánh ngân hàng kiểm tra; phối hợp với công ty, chuyển tiền cho 3 người trên; đồng thời có biện pháp ngăn chặn các tình trạng trên tái diễn lại.

Trước đó, như Thanh Niên đã đưa tin, tháng 6/2020; Bộ Tài chính có văn bản kết luận việc Công ty Xổ số kiến ​​thiết Cà Mau để cho đại lý nợ 86 tỷ đồng là trái quy định (tính đến ngày 31/12/2019). Trong đó, đại lý Nguyễn Hoàng Anh ở Sóc Trăng có số nợ hơn 61 tỷ đồng. Bộ Tài chính khẳng định việc đại lý nợ tiền xổ số quá ba kỳ (hơn 21 ngày) là sai quy định và đề nghị Công ty xổ số Cà Mau nhanh chóng thu hồi các khoản nợ tiền vé số.

Theo một chuyên gia trong ngành ngân hàng, các giao dịch bất thường đều được bộ phận quản lý rủi ro về phòng chống rửa tiền của ngân hàng ghi nhận lại.

Hiện đa số ngân hàng chỉ cho phép giao dịch từ 50.000 đồng cho 1 lần chuyển tiền; như vậy, giao dịch 11.000 đồng như trên được tính là giao dịch bất thường. Đứng từ góc độ kỹ thuật, việc 3 lần giao dịch thành công với tổng số tiền chỉ 11.000 đồng chứng tỏ hệ thống IT có vấn đề. Còn về góc độ giao dịch thông thường, khó có thể nói đây là sự cố do vô tình, hoặc chuyển tiền nhầm lẫn, bởi sự việc được lặp lại đến lần thứ 3. Như vậy, cần điều tra, truy xét động cơ của các cá nhân chuyển tiền cũng như các bên liên quan.

Theo nhận định của vị chuyên gia, những vụ việc như này sẽ được công an kinh tế vào cuộc điều tra.