FBI đang tiến hành điều tra Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) về các hoạt động tài chính của tổ chức này trên lãnh thổ Mỹ.

Theo tờ La Nación và Infobae của Argentina, cuộc điều tra tập trung vào cách AFA luân chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng và doanh nghiệp Mỹ, đặt ra câu hỏi liệu các giao dịch này có vi phạm luật liên bang hay không. Vụ việc được tiết lộ vào ngày 08-7-2026, đúng lúc đội tuyển Argentina đang thi đấu tại World Cup trên đất Mỹ.

Các điều tra viên thuộc Bộ Tư pháp Mỹ đã triệu tập doanh nhân Guillermo Tofoni — người thường đóng vai trò trung gian kết nối AFA với làng bóng đá quốc tế — để lấy lời khai. Cuộc thẩm vấn kéo dài hơn hai giờ, nhằm làm rõ cách thức quản lý các hợp đồng thương mại quốc tế của tổ chức này.

Trọng tâm điều tra nhắm vào TourProdEnter LLC, một doanh nghiệp có trụ sở tại Mỹ được dùng làm đơn vị tiếp nhận và quản lý các khoản thanh toán từ hợp đồng thương mại quốc tế của AFA. Dòng tiền đang bị xem xét có tổng trị giá hơn 300 triệu USD, bao gồm các khoản thanh toán từ Adidas và Warner.

Các công tố viên muốn xác định liệu một phần các giao dịch này có cấu thành hành vi rửa tiền hoặc gian lận ngân hàng theo luật pháp Mỹ hay không. Cuộc điều tra hiện do ba công tố viên liên bang phụ trách: Patrick Gushue và Christopher Ting tại Washington D.C., cùng Michael Berger thuộc Văn phòng Công tố liên bang khu vực Nam Florida — đây là những người có kinh nghiệm dày dặn trong các vụ tội phạm tài chính.

Chủ tịch AFA Claudio “Chiqui” Tapia hiện đang có mặt tại Mỹ để theo dõi chiến dịch World Cup của đội tuyển Argentina. Khi được hỏi về khả năng lãnh đạo AFA bị triệu tập, một nguồn tin am hiểu vụ việc chia sẻ với Infobae: “Họ đều đang ở đây”.

Tính đến nay, chưa có thông tin nào xác nhận ông Tapia hay bất kỳ quan chức AFA nào bị truy tố hoặc buộc tội. Bộ Tư pháp Mỹ và FBI vẫn chưa công bố thông tin chính thức, trong khi các nguồn từ Argentina nhấn mạnh sự việc mới ở giai đoạn điều tra sơ bộ — nhằm xác định có đủ căn cứ để mở vụ án hình sự hay không.

Trường Anh (tổng hợp)

Từ Khóa: