Bắt giám đốc doanh nghiệp và hàng loạt quản lý trong tuần qua cho thấy diễn biến phức tạp của các vụ án lừa đảo và sản xuất hàng giả hiện nay.

Bắt giám đốc doanh nghiệp hoạt động tội phạm mạng và các vụ lừa đảo tài chính

Tuần qua, cơ quan chức năng đã thực hiện lệnh bắt giữ Phạm Ngọc Mạnh, Giám đốc Công ty Siêu Thị Seo, cùng 17 nhân viên với cáo buộc đưa thông tin trái phép lên mạng. Mạnh bị xác định đã chỉ đạo xây dựng hệ thống bài viết nhằm đẩy các website cờ bạc lên vị trí ưu tiên trên công cụ tìm kiếm. Để che giấu dòng tiền, nhóm này sử dụng 41 ví tiền ảo để nhận thanh toán bằng USDT, với số tiền thu lợi bất chính khoảng 3,7 tỷ đồng từ đầu năm 2026.

Tại nơi ở của các đối tượng, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 7 tỷ đồng tiền mặt và nhiều thiết bị máy tính phục vụ hoạt động này. Song song đó, một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn khác cũng bị triệt phá liên quan đến Mai Hà Trang, Chủ tịch CCV Group. Bà Trang bị cáo buộc huy động hơn 1.000 tỷ đồng từ hàng trăm nhà đầu tư thông qua các hợp đồng hợp tác kinh doanh sản phẩm rau má với lãi suất hứa hẹn 8%/tháng.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2023, công ty này dừng trả lợi nhuận, xóa mọi thông tin liên lạc và website, khiến các nhà đầu tư không thể đòi lại vốn. Trong lĩnh vực nông nghiệp, Nguyễn Phước Hậu, Giám đốc Công ty Nông nghiệp Phước Nguyên, cũng bị bắt vì chiếm đoạt hơn 4,2 tỷ đồng tiền hàng thuốc bảo vệ thực vật của đối tác để trả nợ cá nhân.

Sản xuất hàng giả và vi phạm quy định kinh doanh

Trong lĩnh vực sản xuất, cơ quan chức năng đã khởi tố Nguyễn Vũ Anh Tuấn, chủ Công ty Inox Anh Tuấn tại Đắk Lắk, về hành vi buôn bán hàng giả và vi phạm quy định kế toán. Doanh nghiệp này bị phát hiện tàng trữ hơn 14.000 sản phẩm phụ kiện cửa giả mạo nhãn hiệu Kin Long. Đặc biệt, ông Tuấn bị cáo buộc sử dụng hai hệ thống sổ sách để bỏ ngoài sổ sách doanh thu gần 379 tỷ đồng, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4,3 tỷ đồng tiền thuế.

Tại TP.HCM, vợ chồng Đặng Phước Đạt và Vũ Thị Thu Thủy cũng bị bắt giữ vì điều hành đường dây sản xuất hơn 23.000 đôi dép giả các nhãn hiệu nổi tiếng như Nike, Adidas, thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng. Vấn đề an toàn thực phẩm cũng ghi nhận nhiều sai phạm nghiêm trọng. Tại Thanh Hóa, Nguyễn Sĩ Phương bị khởi tố vì tự thiết kế bao bì, sản xuất hàng chục nghìn sản phẩm nem chua rán giả nhãn hiệu An Việt để bán ra thị trường.

Tại Ninh Bình, cơ quan chức năng cũng xử lý Dương Mạnh Hiển và Phạm Thị Thu vì sử dụng hàn the trong sản xuất bánh đúc để tăng độ giòn và kéo dài thời gian bảo quản. Ngoài ra, Mai Xuân Chiến tại Ninh Bình cũng bị khởi tố do kinh doanh giày dép giả mạo tại cửa hàng “Bull Sneaker” với tổng giá trị hàng hóa vi phạm lên tới hơn 3,1 tỷ đồng.

Theo: CafeF

Từ Khóa: