Bắc Ninh: Lê Thị Kim Nhung cùng bạn trai Ngô Tiến Tiếp lập văn phòng, soạn hợp đồng góp vốn gian dối để huy động tiền từ hơn 200 người.

Công an tỉnh Bắc Ninh vừa khởi tố bốn bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sau khi xác định nhóm này đã huy động khoảng 600 tỉ đồng từ tháng 8/2024 đến nay. Toàn bộ số tiền chủ yếu được đưa vào sàn giao dịch ngoại hối Exness và liên tục thua lỗ.

Điểm xuất phát của vụ án là khoảng thời gian từ năm 2020 đến 2021, khi Công ty TNHH thương mại và dịch vụ HN Vina do Nhung thành lập năm 2017 rơi vào khủng hoảng vì dịch Covid-19, nợ thuế 15 tỉ đồng và mất khả năng duy trì hoạt động. Đúng lúc đó, Nhung và Tiếp tham gia đầu tư ngoại hối trên sàn Exness và thua lỗ.

Thay vì dừng lại, hai người thuê nhà tại phường Tân Tiến, Bắc Ninh, treo biển công ty để tạo vỏ bọc hợp pháp rồi bắt đầu gọi vốn từ bên ngoài. Nhung chỉ đạo Hoàng Thị Tuyên, kế toán công ty, soạn thảo các hợp đồng góp vốn giới thiệu doanh nghiệp đang hoạt động trong nhiều lĩnh vực gồm cung ứng lao động, dịch vụ visa, đầu tư bất động sản và đầu tư tài chính.

Vụ huy động 600 tỉ đồng đầu tư ngoại hối: Cơ quan điều tra khởi tố nhiều bị can, làm rõ phương thức huy động vốn và diễn biến vụ án.
Hai bị can làm việc với cơ quan điều tra trong vụ án huy động vốn đầu tư ngoại hối. (Ảnh minh họa: MUC)

Các hợp đồng này cam kết mức lợi nhuận từ 10 đến 20% mỗi tháng, khẳng định “không có rủi ro, không mất vốn” và cho phép rút vốn sau khi báo trước ba ngày. Lê Thế Chín, anh trai Nhung, được giao nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng và trực tiếp tư vấn từng gói góp vốn.

Tiền sau khi thu về được chuyển vào tài khoản cá nhân của các bị can hoặc nộp tiền mặt trực tiếp cho Tuyên, rồi toàn bộ quy về tay Nhung quản lý. Do liên tục thua lỗ trên sàn ngoại hối, Nhung dùng tiền của người tham gia sau để trả lãi cho người góp vốn trước — cơ chế đặc trưng của mô hình lừa đảo dạng Ponzi.

Trung tá Nguyễn Trọng Trung, Phó trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bắc Ninh, cho biết: “Nhiều bị hại bị hấp dẫn bởi mức lãi suất cao nên liên tục gia tăng số tiền đầu tư.” Không chỉ dùng tiền của gia đình, nhiều người còn huy động thêm từ người thân và bạn bè để tiếp tục tham gia, khiến thiệt hại lan rộng sang nhiều người khác.

Trong hơn 200 cá nhân bị hại, có người ký tới 30 gói hợp đồng, có người đầu tư tổng cộng hơn 10 tỉ đồng. Số tiền đầu tư càng lớn thì mức lãi suất cam kết càng cao — đây chính là cơ chế giữ chân người tham gia và đẩy họ tiếp tục rót thêm tiền.

Khi khám xét khẩn cấp nơi ở và nơi làm việc của Nhung, cơ quan điều tra thu giữ 1.874 hợp đồng góp vốn cùng nhiều phương tiện và tài liệu liên quan. Trong tổng số 600 tỉ đồng đã huy động, các bị can mới chi trả lại hơn 100 tỉ đồng cho một số người; phần còn lại hiện chưa được xác định khả năng thu hồi.

Bùi Hà (tổng hợp)

Từ Khóa: