Tòa án Cần Thơ tuyên án cựu giám đốc ngân hàng 16 năm tù vì tội nhận hối lộ hơn một tỷ đồng để nâng khống hồ sơ vay vốn cho môi giới bất động sản.

Quy trình nâng khống hồ sơ để nhận hối lộ tại ngân hàng

Ngày 01/6, TAND TP Cần Thơ đã kết thúc phiên tòa sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh Phú, cựu giám đốc một chi nhánh ngân hàng tại quận Thốt Nốt, mức án 16 năm tù. Cùng ra tòa với ông Phú là thuộc cấp Đỗ Đoàn Thiên Vương và ông Huỳnh Nhứt Tâm, một người môi giới bất động sản địa phương. Các bị cáo bị cáo buộc đã thực hiện hành vi thông đồng nhằm hợp thức hóa các khoản vay trái quy định trong suốt giai đoạn từ năm 2021 đến 2023.

Theo hồ sơ vụ án, Phú đã trực tiếp chỉ đạo nhân viên tín dụng khi tiếp nhận hồ sơ từ Tâm phải thực hiện các bước nâng giá trị tài sản thế chấp cao hơn thực tế. Để đủ điều kiện giải ngân mức từ 2,7 đến 3 tỷ đồng cho mỗi bộ hồ sơ, các bị cáo đã tiến hành lập khống phương án kinh doanh và tờ trình thẩm định phương án vay vốn. Quy trình này giúp phía môi giới vay được số tiền tương đương 75% giá trị tài sản đã được thổi phồng.

Sau khi các khoản vay được giải ngân thành công, Tâm đã chuyển tiền vào tài khoản của Phú và Vương theo thỏa thuận ngầm từ trước. Tổng số tiền đưa hối lộ trong vụ việc này được xác định là 1,54 tỷ đồng, trong đó Phú nhận 1,3 tỷ đồng và Vương nhận 240 triệu đồng. Với các hành vi này, tòa tuyên mức án 7 năm tù đối với bị cáo Vương về tội nhận hối lộ và 12 năm tù đối với bị cáo Tâm cho tội danh đưa hối lộ.

Theo: Báo Pháp Luật

Từ Khóa: