Trần Thế Mạnh cùng chị gái Trần Thị Nga bị cáo buộc đứng sau đường dây buôn lậu hàng hóa trị giá hơn 904 tỷ đồng và vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD qua biên giới.

Ngày 24/9, TAND TP Hà Nội tiếp tục phiên xét xử Mạnh, Nga cùng 10 đồng phạm. Theo cáo buộc, trong giai đoạn 2018 – 2023, Mạnh đứng tên hoặc nhờ người thân đứng tên 7 công ty, sau đó trực tiếp quản lý chữ ký và con dấu.

Các công ty này được Mạnh và Nga sử dụng để nhập khẩu đồ gia dụng, đồ dùng gia đình, thiết bị điện tử từ Trung Quốc. Hai bị cáo cũng nhận làm dịch vụ nhập khẩu, thông quan và vận chuyển hàng hóa cho các chủ hàng Trung Quốc.

Cáo buộc xác định, từ tháng 5/2021 – 5/2023, Nga làm giả 376 giấy tờ liên quan đến kiểm tra chất lượng hàng hóa và thực phẩm nhập khẩu. Số giấy tờ này nhằm hợp thức hồ sơ của 250 lô hàng từ Trung Quốc về Việt Nam qua các cửa khẩu Chi Ma, Hữu Nghị, Lạng Sơn.

Tổng giá trị hàng hóa bị xác định buôn lậu là hơn 904 tỷ đồng. Tại phiên tòa trước đó, Viện kiểm sát đề nghị Mạnh mức án 22 – 25 năm tù về 3 tội; Nga bị đề nghị 17 – 19 năm tù về 2 tội.

Các bị cáo Ứng Thị Thủy Trang, Trần Lệ Thủy, Nguyễn Thị Thủy, Trần Thúy Hằng, đều là cựu kế toán tại các công ty do Mạnh thành lập, cùng những người khác bị đề nghị mức án thấp hơn.

Dùng hàng nghìn hợp đồng để hợp thức dòng tiền

Ở hành vi vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới, Viện kiểm sát xác định Mạnh giữ vai trò chủ mưu và chỉ đạo Hằng làm giả 3.270 hợp đồng, phụ lục hợp đồng ngoại thương với các công ty Trung Quốc.

Những hồ sơ này được sử dụng để hợp thức việc vận chuyển trái phép hơn 519 triệu USD, tương đương hơn 12.138 tỷ đồng, sang Trung Quốc. Mạnh quay vòng các tờ khai hải quan đã thông quan cùng hợp đồng nhập khẩu để phục vụ việc chuyển tiền.

Mạnh mở 21 tài khoản cá nhân tại 21 ngân hàng thương mại để nhận tiền từ khách hàng. Đồng thời, bị cáo sử dụng tài khoản của 5 công ty tại 29 ngân hàng trong nước để thực hiện thanh toán quốc tế.

Mạnh và Hằng lập các nhóm Zalo với nhân viên ngân hàng và kế toán. Nhân viên ngân hàng thông báo tỷ giá USD, từ đó Mạnh và Hằng lựa chọn ngân hàng có tỷ giá thấp để mua USD chuyển sang Trung Quốc theo yêu cầu.

Do tiền được chuyển tới nhiều tài khoản khác nhau, Mạnh chỉ đạo Hằng làm giả phụ lục hợp đồng ngoại thương và hợp đồng ba bên nhằm đưa tài khoản thụ hưởng vào hồ sơ. Cơ quan tố tụng cho biết chưa thu thập được chứng cứ về việc cán bộ ngân hàng móc nối với các bị cáo và chưa phát hiện vi phạm, tiêu cực của cán bộ ngân hàng.

Trần Thu (tổng hợp)

Từ Khóa: