Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố thêm 4 bị can tại TP. Hồ Chí Minh về tội “Buôn lậu”, tiếp tục mở rộng Chuyên án 268V điều tra đường dây nhập lậu kim cương xuyên quốc gia từ Hồng Kông về Việt Nam.

Ngày 12/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa ra quyết định khởi tố 4 bị can mới theo Điều 188 Bộ luật Hình sự, gồm: Lê Thị Ngọc Mỹ (sinh năm 1960, phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH vàng bạc và đá quý Kim Lý); Nguyễn Thị Liên (sinh năm 1980, phường An Đông, Giám đốc Công ty TNHH Ngọc Tâm); Hoàng Thị Thanh Nga (sinh năm 1980, phường Vườn Lài, Giám đốc Công ty TNHH đầu tư NCA — chủ tiệm vàng Ngọc Châu Âu); và Trần Tiễn Như Nghi (sinh năm 1987, phường Bình Thạnh, nhân viên kiểm định thuộc Công ty TNHH một thành viên giám định PNJ-LAP). Vụ án được phối hợp điều tra giữa Công an tỉnh Thanh Hóa và Công an TP Hồ Chí Minh từ kết quả ban đầu của Chuyên án 268V.

Quy trình vận hành của đường dây được điều tra xác định như sau: các đối tượng trong nước liên hệ đặt hàng trực tiếp với người Ấn Độ tại Hồng Kông qua mạng xã hội, sau đó nhân viên người Ấn Độ được thuê sang Việt Nam để giới thiệu và giao hàng tại các tiệm vàng. Toàn bộ khâu đặt hàng, báo giá và xác nhận đơn đều thực hiện qua nhóm WhatsApp được cài chế độ tự xóa tin nhắn; việc giao tiền dùng quy ước “số seri trên tờ tiền USD” để tránh để lại dấu vết.

Kim cương được vận chuyển bằng cách giấu trong hành lý cá nhân, giày dép và quần áo qua đường hàng không, nhập cảnh tại các sân bay Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng, Nội Bài và Phú Quốc mà không kê khai hải quan. Hàng về đến nơi được phân loại theo từng khách rồi chuyển qua nhiều đầu mối trung gian hoạt động độc lập, tất cả đều báo cáo về Hồng Kông để chỉ đạo.

Sức hút của đường dây nằm ở giá bán: kim cương được chào với mức thấp hơn khoảng một phần ba so với thị trường trong nước, nhắm vào các hộ kinh doanh vàng bạc và công ty mới thành lập có nhu cầu mở rộng nguồn hàng.

Đến nay, Cơ quan điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố tổng cộng 31 bị can về tội buôn lậu, thu giữ 1.239 viên kim cương cùng số lượng lớn đồ vật, trang sức không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Kết quả điều tra xác định đường dây đã vận chuyển trái phép hơn 30.000 viên kim cương, tổng trị giá hơn 1.500 tỷ đồng và thu lợi bất chính hơn 300 tỷ đồng.

Trần Yên (tổng hợp)

Từ Khóa: