Sáng 7/9, TAND TP. Hải Phòng tuyên án 2 năm tù giam đối với Ngô Văn Phát vì chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng tiền thuế bằng cách lập 22 công ty ảo và buôn bán hóa đơn giả.

Theo nguồn tin từ báo Thanh Niên, sáng nay 7/9, TAND TP.Hải Phòng đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án liên quan tới việc mua bán hóa đơn giả của ông Ngô Văn Phát, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát ở TP.Hải Phòng.

Thành lập 22 công ty ảo để bán hóa đơn giả

Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát lĩnh án 2 năm tù vì chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng tiền thuế nhà nước
Đại gia xăng dầu Ngô Văn Phát lĩnh án 2 năm tù vì chiếm đoạt hơn 160 tỷ đồng tiền thuế nhà nước (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Theo bản án, từ tháng 3/2012, Ngô Văn Phát đứng ra thành lập Công ty CP thương mại Xăng dầu Phát. Ông Phát làm chủ tịch hội đồng quản trị. Sau đó, ông trực tiếp chỉ đạo nhân viên dưới quyền thành lập 22 “công ty ảo”.

 Ba nhân viên dưới quyền của ông Phát là: Vũ Xuân Bẩy (71 tuổi, ở P.Đại Yên, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh); Nguyễn Thị Loan (32 tuổi, ở P.Hồ Nam, Q.Lê Chân, TP. Hải Phòng); Lương Văn Giao (30 tuổi, ở xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng). Cả ba người đã trực tiếp đứng ra thành lập, thuê người đứng tên 22 công ty ảo; phục vụ cho việc bán hóa đơn giả. Các công ty ảo này cũng liên tục thay đổi địa chỉ.

Tờ báo Tuổi Trẻ cho biết, cơ quan điều tra xác định, từ 3/2014 đến 8/2020 (thời điểm bị bắt giữ) nhóm người của ông Phát đã bán tổng tổng cộng 25.125 tờ hóa đơn có tổng số tiền hơn 17.000 tỷ đồng; thu lợi bất chính hơn 160 tỷ đồng tiền thuế của Nhà nước.

Xuất hóa đơn khống để hợp thức nguồn hàng lậu

Căn biệt thự của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng tiếp tục bị kê biên để đảm bảo cho việc thi hành án
Căn biệt thự của đại gia Ngô Văn Phát trên đường Lê Hồng Phong, quận Hải An, TP Hải Phòng bị kê biên (ảnh chụp màn hình báo Tuổi Trẻ).

Ngoài việc mua bán hóa đơn, các công ty ảo này còn xuất khống 271 hóa đơn có tổng giá trị trên 279 tỷ đồng cho Công ty cổ phần thương mại xăng dầu Phát để hợp thức hóa nguồn hàng dầu “lậu” của ông Phát.

Căn biệt thự bị kê biên

Qua quá trình điều tra, Công an TP.Hải Phòng xác định, ông Phát là người chủ mưu, cầm đầu; chỉ đạo toàn bộ hoạt động tội phạm nên bị phạt 2 năm tù giam về tội mua bán trái phép hóa đơn. Ngoài ra, ông Phát đã nộp được hơn 26,5 tỷ để đồng khắc phục hậu quả. Số tiền còn thiếu là hơn 135 tỷ đồng nữa nên tòa biệt thự của ông nằm trên đường Lê Hồng Phong (TP. Hải Phòng) sẽ được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Các bị cáo liên quan là Vũ Xuân Bảy và Nguyễn Thị Loan bị phạt 20 tháng tù; Lương Văn Giao bị phạt 18 tháng tù giam. Các bị cáo liên quan khác như Nguyễn Thị Thúy, Trần Thị Hằng lĩnh án từ 12 tháng tù giam. Năm bị cáo khác bị phạt hành chính từ 70-200 triệu; đều cùng liên quan đến tội mua bán hóa đơn trái phép.

Ông Phát được biết là một trong những doanh nhân giàu có bậc nhất TP.Hải Phòng. Trước khi bị bắt, ông điều hành Tập đoàn Phú Thành, đồng thời là chủ tịch HĐQT Công ty CP Thương mại xăng dầu Phát (Petraco).

Đại gia xăng dầu Phát cũng nổi tiếng vì sở hữu những căn biệt thự nguy nga trị giá hàng trăm tỷ đồng tại Hải Phòng và ở quê (xã Nam Hưng, H.Tiền Hải, tỉnh Thái Bình).