Tại Hà Nội, Toà án Nhân dân khu vực 2 TP. Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Thị Thu Hường 3 tỷ đồng về tội Trốn thuế sau khi xác định bị cáo che giấu gần 835 tỷ đồng doanh thu từ việc bán kim cương và túi hàng hiệu qua mạng xã hội.

Phiên xét xử diễn ra chiều 02/7, tại cùng phiên toà, hai bị cáo cung cấp hàng cho Hường là Ngô Quốc Phú (30 tuổi, tỉnh Lâm Đồng) và Tô Lan Phương (45 tuổi, Hà Nội) cũng bị tuyên phạt lần lượt 500 triệu đồng và 150 triệu đồng về cùng tội danh. Hường, 37 tuổi, trú tại phường Cầu Giấy, Hà Nội, là nhân vật trung tâm của vụ án kéo dài từ năm 2020 đến tháng 6/2025.

Theo cáo trạng, từ năm 2020 đến tháng 6/2025, Hường kinh doanh kim cương và túi hàng hiệu qua Facebook nhưng không kê khai doanh thu thực tế, không nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN). Dữ liệu bán hàng thu thập từ máy tính của Hường xác định tổng doanh thu giai đoạn này là gần 835 tỷ đồng, nhưng số tiền thuế thực sự nộp bằng không.

Hành vi trốn thuế của Hường gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 12,5 tỷ đồng, gồm hơn 8,3 tỷ đồng thuế GTGT và hơn 4,1 tỷ đồng thuế TNCN. Khoảng cách giữa gần 835 tỷ đồng doanh thu thực tế và con số kê khai bằng không là cơ sở để HĐXX nhận định hành vi này là “đặc biệt nguy hiểm cho xã hội”.

Mở rộng điều tra, cơ quan tố tụng xác định Ngô Quốc Phú nhiều lần bán hàng hiệu cho Hường trong giai đoạn 2020–2025 nhưng không kê khai, gây thiệt hại ngân sách hơn 433 triệu đồng, gồm hơn 288 triệu đồng thuế GTGT và hơn 144 triệu đồng thuế TNCN. Tô Lan Phương, cũng là người cung cấp hàng cho Hường trong cùng thời gian, bị xác định gây thiệt hại hơn 157 triệu đồng, gồm hơn 105 triệu đồng thuế GTGT và hơn 52 triệu đồng thuế TNCN.

Đối với chồng Hường và các nhân viên tại cửa hàng, cơ quan điều tra xác định nhóm này chỉ thực hiện công việc đóng gói, vận chuyển và tư vấn theo phân công của Hường, không tham gia quản lý kinh doanh hay thực hiện nghĩa vụ thuế. Vì vậy, họ không bị xem xét xử lý hình sự.

HĐXX nhận định cả ba bị cáo đều có đầy đủ năng lực hành vi, có điều kiện để đăng ký, kê khai và nộp thuế, nhưng đã chủ động không thực hiện nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước. Căn cứ đó, hội đồng áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc với mục tiêu răn đe và phòng ngừa chung trong bối cảnh kinh doanh trực tuyến đang mở rộng nhanh.

Vũ Phượng (tổng hợp)

Từ Khóa: