Công an tỉnh Thái Bình vừa phối hợp các đơn vị nghiệp vụ triệt phá một đường dây tổ chức trò chơi có thưởng và chuyển dòng tiền bất hợp pháp với tổng giá trị giao dịch lên tới hơn 1.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, nhóm đối tượng sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) để qua mặt hệ thống bảo mật của ngân hàng, phục vụ cho các hoạt động chuyển tiền tinh vi.

Mở chuyên án điều tra đường dây xuyên quốc gia

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC02), Công an tỉnh Thái Bình cho biết đã tiến hành khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các hành vi tổ chức trò chơi có thưởng trái phép và hợp thức hóa dòng tiền không rõ nguồn gốc.

Cụ thể, cơ quan điều tra đã khởi tố 21 bị can, trong đó có 14 người bị khởi tố về hành vi tổ chức trò chơi trái phép và 7 người bị điều tra về hành vi hợp thức hóa tài chính trái phép, theo quy định tại Bộ luật Hình sự.

Thủ đoạn sử dụng AI để giả mạo nhận diện sinh trắc học

Một trong những chiêu thức tinh vi của nhóm đối tượng là dùng công nghệ AI để tạo các đoạn video mô phỏng khuôn mặt thật của chủ tài khoản. Những video này được thiết kế nhằm đánh lừa hệ thống xác thực sinh trắc học của ngân hàng, từ đó kích hoạt các giao dịch chuyển tiền từ xa mà không cần sự hiện diện thật của chủ tài khoản.

Cầm đầu là đối tượng có liên hệ nước ngoài

Qua điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Phạm Hồng Chuyền (sinh năm 1979, trú tại Long Biên, Hà Nội). Người này được cho là có mối liên hệ với một cá nhân tên “Thu” hiện đang sinh sống tại Đài Loan.

Hai đối tượng này tổ chức thuê người trong nước mở hàng loạt tài khoản ngân hàng và thiết lập hệ thống điều khiển từ xa để phục vụ cho việc luân chuyển dòng tiền trên không gian mạng.

Thiết lập hệ thống rửa tiền quy mô lớn

Các địa điểm được dùng để triển khai hoạt động này bao gồm một căn hộ tại khu đô thị Việt Hưng (Long Biên, Hà Nội) và một cơ sở khác tại phường Tiền Phong, TP Thái Bình. Tại đây, các thiết bị và phần mềm chuyên dụng được cài đặt nhằm phục vụ cho việc điều khiển giao dịch từ xa.

Đường dây giao dịch trái phép nghìn tỷ đồng qua nền tảng mạng KUBET (Ảnh: Afamily)

Thông qua trang mạng KUBET – một nền tảng có máy chủ đặt ở nước ngoài – các đối tượng vận hành nhiều tên miền khác nhau để thu hút người dùng tham gia vào các trò chơi trực tuyến có yếu tố may rủi như xổ số, bóng đá, tài xỉu…

Hơn 1.000 tỷ đồng giao dịch chỉ trong 4 tháng

Tang vật bị thu giữ trong chuyên án tài chính bất hợp pháp quy mô lớn (Ảnh: Afamily)

Chỉ trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 4/2025, hệ thống này đã ghi nhận lượng tiền giao dịch tại Việt Nam lên tới hơn 1.000 tỷ đồng, với hơn 1 triệu tài khoản người dùng tham gia. Dòng tiền được luân chuyển liên tục thông qua hàng trăm tài khoản ngân hàng, nhằm che giấu nguồn gốc thực sự và tránh bị phát hiện.

Kết luận ban đầu và bước đi tiếp theo

Từ tháng 9/2024 đến tháng 4/2025, tổng số tiền được hợp thức hóa thông qua các giao dịch bất hợp pháp đã vượt mốc 1.000 tỷ đồng. Căn cứ vào sao kê tài khoản của các nghi phạm, lực lượng chức năng đã phong tỏa trên 500 tài khoản ngân hàng liên quan.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy vết dòng tiền phục vụ cho chuyên án.

Theo: Afamily