Đường dây đánh bạc và rửa tiền quy mô lớn qua trang web Sunwin vừa bị triệt phá, với tổng số tiền giao dịch bất hợp pháp lên tới hàng triệu USD.

Diễn biến vụ án và quy mô hoạt động

Tối 09/6 công an tỉnh Nghệ An phối hợp cùng các đơn vị chức năng đã tiến hành triệt phá một mạng lưới tội phạm mạng hoạt động trên quy mô lớn. Qua quá trình theo dõi, các nhà quan sát ghi nhận hàng loạt cá nhân tại nhiều địa phương đã tham gia đặt cược trực tuyến thông qua trang web Sunwin với các hình thức như tài xỉu, casino và cá độ bóng đá. Đây là nỗ lực nhằm ngăn chặn các hoạt động cá cược bất hợp pháp diễn ra rầm rộ trong giai đoạn chuẩn bị cho các giải bóng đá quốc tế.

Với sự tham gia của 20 tổ công tác phối hợp giữa các địa phương từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Thanh Hóa và Hà Tĩnh, tổng cộng 27 đối tượng đã bị tạm giữ để điều tra. Trong số này, 18 người bị cáo buộc về hành vi rửa tiền và 9 người khác bị xử lý về hành vi trực tiếp tham gia đánh bạc. Toàn bộ quá trình khám xét và bắt giữ được thực hiện đồng bộ, cho thấy quy mô liên tỉnh và tính chất phức tạp của đường dây này khi trải dài qua nhiều vùng miền khác nhau.

Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Văn Tuấn, sinh năm 1988, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh là người trực tiếp quản trị trang web và điều hành tổ chức rửa tiền. Dưới sự chỉ đạo của Tuấn, các đối tượng như Lê Quốc Huy đã thực hiện việc chuyển đổi tiền thu lợi bất chính thành tiền điện tử mã hóa USDT trên các sàn giao dịch quốc tế. Hành động này nhằm mục đích cuối cùng là chuyển lượng tài sản đã được xóa dấu vết vào địa chỉ ví điện tử do chính Tuấn cung cấp để chiếm đoạt và sử dụng.

Phương thức tinh vi và tang vật thu giữ

Hoạt động của nhóm này diễn ra chủ yếu trên không gian mạng với phương thức liên lạc bảo mật qua ứng dụng Telegram nhằm tránh sự chú ý từ phía cơ quan chức năng. Các tài khoản ngân hàng dùng để giao dịch được thay đổi liên tục và tổ chức thành nhiều tầng trung gian phức tạp nhằm che giấu nguồn gốc thực sự của dòng tiền. Giới phân tích nhận định rằng việc chuyển đổi dòng tiền sang tiền kỹ thuật số là một thủ đoạn tinh vi nhằm làm khó công tác truy vết tài chính truyền thống,.

Theo các số liệu thống kê sơ bộ, chỉ tính từ tháng 5/2025 đến tháng 5/2026, tổng số tiền được luân chuyển và che giấu qua hệ thống này đã lên tới gần 2,9 triệu USD, tương đương khoảng 75 tỷ đồng Việt Nam. Tại các điểm khám xét, lực lượng chức năng đã thu giữ 27 điện thoại di động cùng 6 bộ máy tính là những công cụ chính phục vụ việc vận hành trang web và giao dịch tài chính. Những tang vật này được xem là bằng chứng then chốt để làm rõ hành vi phạm tội của các thành viên trong đường dây.

Hiện tại, phía Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự liên quan đến các tội danh đánh bạc trên không gian mạng và rửa tiền đối với các cá nhân liên quan. Lệnh tạm giam đã được ban hành để phục vụ cho việc mở rộng điều tra, truy tìm những mắt xích khác có thể vẫn đang lẩn trốn. Vụ việc một lần nữa cảnh báo về mức độ thâm nhập của tội phạm công nghệ cao vào đời sống kinh tế xã hội và sự cần thiết của việc giám sát các giao dịch tiền ảo.

Nguyễn Lan (Tổng hợp)

Từ Khóa: