Hải Phòng – Công an thành phố Hải Phòng triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, khởi tố, bắt tạm giam 28 bị can và phong tỏa 2.003 tài khoản ngân hàng chứa trên 3.000 tỷ đồng.

Theo thông tin từ Công an thành phố Hải Phòng ngày 03/8, chuyên án bắt đầu lộ diện từ ngày 20/5/2026, khi lực lượng chức năng đồng loạt kiểm tra, khám xét nhiều căn hộ tại một khu đô thị cao cấp ở Gia Lâm, Hà Nội, nơi các đối tượng người Trung Quốc và Việt Nam điều hành đường dây đánh bạc trên không gian mạng rồi chuyển tiền thành USDT để đưa ra nước ngoài. Cơ quan điều tra xác định đây là một hệ thống trung chuyển dòng tiền hoạt động khép kín ngay trên lãnh thổ Việt Nam, sử dụng hàng nghìn tài khoản ngân hàng đứng tên thuê để luân chuyển tiền bất hợp pháp.

Ngày 20/5/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng triệu tập Lê Trung Hiếu (sinh năm 1997, trú tại Hà Nội) cùng 15 đối tượng có dấu hiệu Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc, trong đó có Huang Lee Min, quốc tịch Trung Quốc. Việc kiểm tra diễn ra đồng thời tại nhiều căn hộ thuộc các tòa S.206, S.211, S.212, S.218 và S.219 của khu đô thị nói trên.

Kết quả điều tra cho thấy nhiều công dân Việt Nam được thuê đứng tên mở tài khoản ngân hàng, mỗi tài khoản được trả khoảng 5 triệu đồng một tháng. Các căn hộ chung cư được thuê làm địa điểm hoạt động, nhân viên chia thành ba ca để tiếp nhận, phân loại và chuyển tiền phát sinh từ hoạt động đánh bạc trên không gian mạng liên tục ngày đêm, trong khi toàn bộ hoạt động được điều hành từ xa qua các nhóm kín trên ứng dụng Telegram.

Lê Trung Hiếu được giao nhiệm vụ tiếp nhận nguồn tiền do hoạt động tổ chức đánh bạc tạo ra rồi nhanh chóng chuyển đổi thành USDT để che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của dòng tiền. Theo chỉ đạo của các đối tượng cầm đầu, Hiếu liên hệ với 27 đầu mối mua bán USDT trên Telegram, mua lượng lớn tiền điện tử rồi chuyển toàn bộ vào ví của đối tượng cầm đầu, hoàn tất việc đưa tiền ra khỏi hệ thống ngân hàng truyền thống.

Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng làm rõ Hoàng Hải Vân (sinh năm 1984, trú tại Hà Nội), Châu Đức Lâm (sinh năm 1989, trú tại Đà Nẵng) cùng hơn 20 đối tượng khác là những đầu mối thường xuyên cung cấp USDT cho Hiếu. Hoàng Hải Vân được xác định là một trong những đầu mối giao dịch USDT quy mô đặc biệt lớn trên thị trường tự do, tổ chức hẳn một hệ thống với nhân viên phụ trách báo giá, theo dõi công nợ, điều phối thanh toán và quản lý khách hàng.

Mỗi ngày, Vân sử dụng từ 4 đến 5 ví điện tử, thực hiện giao dịch khoảng 7–10 triệu USDT. Định kỳ hằng tuần, đối tượng hủy ví cũ và thay bằng ví mới nhằm cắt dấu vết, gây khó khăn cho công tác truy vết của cơ quan chức năng.

Công an kiểm tra 5 khu căn hộ cao cấp, triệt phá chuyên án lớn, phong tỏa hơn 2.000 tài khoản với tổng số dư khoảng 3.000 tỷ đồng.
Tang vật được lực lượng công an thu giữ trong quá trình khám xét phục vụ điều tra chuyên án. (Ảnh minh họa: MUC)

Quá trình đấu tranh chuyên án cho thấy các đối tượng không chỉ phân công nhiệm vụ chặt chẽ mà còn xây dựng một bộ tài liệu hỏi – đáp hướng dẫn thành viên cách trả lời khi bị cơ quan chức năng kiểm tra, triệu tập hoặc điều tra. Toàn bộ hệ thống được vận hành như một doanh nghiệp ngầm chuyên xử lý dòng tiền phạm pháp, phục vụ hoạt động đánh bạc xuyên quốc gia và hợp thức hóa tài sản do phạm tội mà có.

Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về các tội Đánh bạc, Tổ chức đánh bạc và Rửa tiền, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 28 đối tượng. Trong số này, 9 đối tượng bị khởi tố về tội Rửa tiền và 17 đối tượng bị khởi tố về tội Tổ chức đánh bạc.

Đến nay, Ban Chuyên án đã thu giữ hơn 200 điện thoại di động, phong tỏa 2.003 tài khoản tại 36 ngân hàng, với tổng số dư bị phong tỏa trên 3.000 tỷ đồng. Đây là kết quả cho thấy hướng đi thẳng vào dòng tiền, nhắm tới việc triệt xóa hệ thống tài chính nuôi dưỡng hoạt động phạm tội, thay vì chỉ dừng ở xử lý người phạm tội.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục mở rộng chuyên án để làm rõ vai trò của các đối tượng cầm đầu, các đầu mối mua bán tiền điện tử và những cá nhân có liên quan. Cơ quan chức năng đồng thời khẩn trương truy tìm, kê biên, phong tỏa và thu hồi toàn bộ tiền, tài sản có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Mùi (tổng hợp)

Từ Khóa: