Liên quan vụ án lừa đảo tại Hải Phòng, giới chức trách vừa phát hiện thêm nhiều sai phạm nghiêm trọng trong việc cấp tín dụng và cho vay lãi nặng.
- Triệt phá nhiều đường dây vận chuyển ma túy quy mô lớn dịp Tết
- Hộ kinh doanh phải báo mọi tài khoản nhận tiền cho cơ quan thuế từ 5-3
- Niêm phong phương tiện vi phạm: siết chặt trách nhiệm của lực lượng thực thi công vụ
Hành vi chiếm đoạt tài sản trong vụ án lừa đảo tại Hải Phòng
Cơ quan công an thành phố Hải Phòng vừa thông báo kết quả điều tra liên quan đến các hoạt động phi pháp tại dự án khu nhà ở Anh Dũng IV; phường Hưng Đạo. Trong đó, ông Trần Huy Cường, sinh năm 1973; đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Theo hồ sơ vụ việc, ông Cường bị cáo buộc đã sử dụng các pháp nhân doanh nghiệp để thực hiện những giao dịch thiếu minh bạch nhằm chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư và tổ chức. Vụ án lừa đảo tại Hải Phòng lần này có tính chất phức tạp khi đan xen giữa các sai phạm về bất động sản; và sự tiếp tay từ các cán bộ trong ngành tài chính.
Nhà chức trách đã tiến hành triệu tập nhiều người có liên quan để làm rõ phương thức hoạt động của đường dây này ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. Đây được xem là một phần trong nỗ lực làm sạch môi trường kinh doanh; và xử lý các sai phạm kinh tế quy mô lớn tại thành phố cảng.
Triệt phá đường dây cho vay nặng lãi và sai phạm tín dụng
Bên cạnh hành vi lừa đảo, cơ quan điều tra còn phát hiện một đường dây cho vay lãi nặng. Hoạt động này diễn ra song song trong các giao dịch dân sự với quy mô khá lớn. Bà Phạm Thị Thanh được xác định là người giữ vai trò cầm đầu đường dây này. Hai cộng sự giúp sức là Phạm Thị Thu Thảo và Phạm Thị Bích Phượng cũng đã bị bắt. Các đối tượng bị cáo buộc thực hiện nhiều giao dịch vay vốn với mức lãi suất ở mức cắt cổ.
Sự kết nối giữa nhóm cho vay nặng lãi và ông Trần Huy Cường đã tạo mạng lưới phức tạp. Mạng lưới tài chính ngầm này chứa đựng nhiều rủi ro lớn cho các nhà đầu tư địa phương. Theo nguồn tin từ cơ quan chức năng, các đối tượng đã lợi dụng nhu cầu vốn cấp bách. Mục tiêu của chúng là các cá nhân và doanh nghiệp đang hoạt động tại dự án Anh Dũng IV. Nhóm tội phạm này đã thực hiện nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm trục lợi bất chính từ nạn nhân.
Việc khởi tố đồng loạt các đối tượng cho thấy bước tiến quan trọng trong quá trình tố tụng. Những người bị bắt giữ bao gồm cả bên cho vay nặng lãi và các cán bộ ngân hàng. Giới chức trách hiện đang nỗ lực xử lý triệt để các sai phạm liên quan đến vụ việc. Hiện tại, vụ án lừa đảo tại Hải Phòng vẫn đang được mở rộng điều tra rất khẩn trương. Mục tiêu là xác định thêm các nạn nhân và đánh giá mức độ thiệt hại tài sản thực tế.
Theo: Báo Tuổi Trẻ