Hải Phòng – Công an TP Hải Phòng khởi tố, bắt tạm giam 28 người trong đường dây đánh bạc và rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời phong tỏa hơn 3.000 tỷ đồng tại 2.003 tài khoản ngân hàng.
- AI thay đổi cách làm báo, nhưng chưa “cầm bút” thay nhà báo
- Mỹ chuẩn bị “đòn kinh tế chưa từng có” nhằm vào Iran: 47 năm trừng phạt nói
- Iran phản ứng tuyên bố Mỹ muốn kiểm soát eo biển Hormuz
Đường dây do các đối tượng người Trung Quốc cầm đầu, tổ chức đánh bạc trực tuyến qua trò chơi PinJoy rồi chuyển tiền cho Lê Trung Hiếu, sinh năm 1997, trú Hà Nội, để quy đổi sang tiền điện tử USDT. Ngày 20/5/2026, công an đồng loạt khám xét, triệu tập Hiếu cùng 15 người tại các căn hộ ở khu đô thị Vinhomes Ocean Park, từ đó mở rộng điều tra hơn 20 đầu mối cung cấp USDT cho đường dây.
Manh mối vụ án bắt đầu từ tin báo của người dân về trò chơi có thưởng PinJoy, nghi liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc trên mạng. Trinh sát Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hải Phòng sau đó phát hiện dòng tiền liên tục đổi chủ qua hàng nghìn tài khoản chỉ trong vài phút, khác với phương thức rút tiền mặt thường thấy ở những vụ án trước.
Dấu vết dẫn tới các căn hộ tại khu đô thị Vinhomes Ocean Park. Nhiều căn được thuê dài hạn nhưng hoạt động bên trong bất thường, với người làm việc xuyên ngày đêm, ít giao tiếp và thường xuyên tiếp nhận thiết bị điện tử.
Tại đây, hàng trăm điện thoại được xếp thành dãy, hàng chục nhân viên chia ba ca trực. Mỗi người quản lý khoảng 5-10 máy cùng số tài khoản ngân hàng tương ứng, tạo thành các lớp trung gian để luân chuyển tiền.
Phần lớn người đứng tên tài khoản là công dân Việt Nam được thuê với thù lao khoảng 5 triệu đồng/tháng. Khi số dư một tài khoản đạt khoảng 100-200 triệu đồng, tiền được chuyển tiếp sang lớp trung gian khác trước khi Lê Trung Hiếu gom lại và liên hệ 27 đầu mối trên Telegram để quy đổi thành USDT.
Từ căn hộ cao cấp đến mạng lưới chuyển tiền
Cơ quan điều tra xác định Huang Lee Min, còn gọi là “Lão Hoàng”, cùng các đối tượng người Trung Quốc giữ vai trò cầm đầu. Nhóm này tổ chức đánh bạc trực tuyến qua PinJoy, sau đó chuyển dòng tiền cho Hiếu để xử lý bằng tiền điện tử.
Hoàng Hải Vân và Châu Đức Lâm được xác định nằm trong hơn 20 đầu mối cung cấp USDT cho Hiếu. Nhờ mạng lưới này, dòng tiền có thể được chuyển qua nhiều lớp trung gian và rời khỏi hệ thống ngân hàng trong thời gian ngắn.
Đáng chú ý, các căn hộ tại khu đô thị cao cấp được sử dụng như những điểm vận hành của đường dây. Không gian vốn dành cho sinh hoạt trở thành nơi tập trung thiết bị, tài khoản và nhân sự phục vụ việc chuyển hàng chục nghìn tỷ đồng.
Sự tổ chức của đường dây còn thể hiện qua các tài liệu dạng hỏi – đáp được cơ quan điều tra phát hiện. Những tài liệu này hướng dẫn nhân viên cách ứng phó khi bị công an kiểm tra hoặc triệu tập, cho thấy các đối tượng đã phân công công việc, quản lý công nợ, báo giá và chăm sóc khách hàng như một mô hình vận hành có tổ chức.
Khi tiền được quy đổi thành USDT, dòng tài sản có thể tiếp tục đi qua nhiều ví điện tử và nhiều quốc gia trong thời gian ngắn. Cơ quan điều tra đã phong tỏa hơn 2.000 tài khoản tại 36 ngân hàng, nhưng hành trình của khoảng 30.000 tỷ đồng giao dịch vẫn cần được tiếp tục truy vết.
Vụ án cho thấy hoạt động rửa tiền không nhất thiết diễn ra tại những địa điểm dễ nhận biết. Một căn hộ trong khu đô thị cao cấp, với hàng trăm điện thoại và nhiều tài khoản ngân hàng, cũng có thể trở thành một mắt xích trong mạng lưới tài chính bất hợp pháp nếu các dấu hiệu bất thường không được phát hiện kịp thời.
Vũ Phượng (tổng hợp)