Vụ lừa đảo Bankland khiến hàng nghìn người trắng tay vì hứa hẹn lãi suất cao từ các dự án bất động sản và cổ phiếu ảo do Vũ Đức Tĩnh cầm đầu.
- Nước tăng lực giả: Một giám đốc tại Quảng Trị bị bắt tạm giam
- Giá dầu thô vượt 107 USD khi ông Trump dừng đối thoại với Iran
- Nhà xe điều chỉnh giá vé theo đà giảm sâu của giá xăng dầu
Thủ đoạn huy động vốn bằng dự án ảo và lãi suất khủng của vụ lừa đảo Bankland
Trong giai đoạn từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2022, Vũ Đức Tĩnh đã chỉ đạo thành lập một hệ sinh thái gồm nhiều công ty như Bankland, Cawiho và GBF nhằm mục đích huy động vốn trái phép. Dù thực tế các doanh nghiệp này hoàn toàn không có bất kỳ hoạt động sản xuất hay kinh doanh nào tạo ra lợi nhuận, nhóm đối tượng vẫn liên tục tổ chức các buổi hội thảo và sự kiện hoành tráng để đánh bóng tên tuổi. Để củng cố niềm tin, Bankland tự giới thiệu là một tập đoàn đa ngành, sở hữu nhiều dự án bất động sản tại các vị trí đắc địa cùng các mảng kinh doanh từ du lịch đến công nghệ.
Dưới danh nghĩa là một “cố vấn cấp cao”, Vũ Đức Tĩnh là người trực tiếp xây dựng kịch bản kinh doanh và các chính sách trả lãi cực kỳ hấp dẫn để lôi kéo các nhà đầu tư nhẹ dạ. Hệ thống này đã mở rộng quy mô bằng cách thiết lập 4 văn phòng đại diện tại các thành phố lớn gồm Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và TP.HCM để tư vấn khách hàng. Tại các văn phòng này, đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp để giới thiệu về các gói đầu tư cổ phiếu chưa niêm yết và những cơ hội sở hữu đất đai với cam kết sinh lời vượt xa thực tế.
.
Các nhà đầu tư khi tham gia vào mạng lưới này được yêu cầu ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh với số vốn tối thiểu từ 10 triệu đồng. Nhóm bị can đã đưa ra mức lãi suất không tưởng, dao động từ 3% đến 5,1% mỗi tháng, thậm chí cam kết trả lãi theo ngày đối với những khoản đầu tư lớn từ 1 tỷ đồng trở lên. Nhằm kích thích tâm lý tham lam, Bankland còn triển khai hàng loạt chương trình tri ân, tặng quà xa xỉ như sổ đỏ, vàng, ô tô và các chuyến du lịch nước ngoài để duy trì dòng tiền đổ vào hệ thống.
Sự thật về mô hình lấy tiền người sau trả cho người trước
Kết quả điều tra từ cơ quan tố tụng cho thấy toàn bộ các dự án và cổ phiếu mà Bankland quảng bá đều không có cơ sở pháp lý hay khả năng sinh lời thực tế. Bản chất của hoạt động này chỉ là một vòng xoáy tài chính, nơi tiền của nhà đầu tư mới được dùng để chi trả lãi và hoa hồng cho những người tham gia trước đó. Một phần lớn số tiền huy động được đã bị nhóm của Tĩnh sử dụng vào việc duy trì bộ máy vận hành cồng kềnh, tổ chức các sự kiện quảng cáo bóng bẩy để tiếp tục lôi kéo thêm nhiều nạn nhân mới.
Riêng tại Công ty Bankland, cơ quan chức năng xác định nhóm đối tượng đã chiếm đoạt hơn 462 tỷ đồng từ 4.736 khách hàng bằng những lời hứa hẹn hão huyền. Không dừng lại ở đó, Vũ Đức Tĩnh cùng đồng phạm còn tiếp tục mở rộng quy mô chiếm đoạt thông qua hai pháp nhân khác là Cawiho và GBF với phương thức tương tự. Tại Cawiho, số tiền bị chiếm đoạt được ghi nhận là hơn 26 tỷ đồng, trong khi tại GBF, nhóm này đã lấy đi hơn 4,3 tỷ đồng từ các nhà đầu tư khác.
Tổng cộng, đường dây này đã huy động được hơn 572 tỷ đồng, và sau khi trừ đi các khoản chi trả hình thức, số tiền bị chiếm đoạt thực tế lên tới gần 500 tỷ đồng của hơn 5.300 nạn nhân. Hiện tại, VKSND TP Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố Vũ Đức Tĩnh cùng 10 đồng phạm về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra, Tĩnh đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình và nộp lại một phần nhỏ số tiền là 2 tỷ đồng nhằm mong muốn khắc phục hậu quả đã gây ra.
Theo: Báo Dân trí