Ngày 24/5, Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết vừa hoàn tất hồ sơ đề nghị truy tố nhóm đối tượng lừa đảo livestream cắt đá tìm ngọc. Đường dây xuyên quốc gia này đã thực hiện hàng nghìn giao dịch, chiếm đoạt số tiền kỷ lục.
- Nghệ An: Trắng đêm tìm kiếm 2 nam sinh “mất hút” khi đuối nước trên sông Lam
- Tai nạn trên cao tốc: Xe khách tông đuôi xe đầu kéo tại Hà Tĩnh
- Kinh tế du lịch Thái Nguyên bứt phá mạnh mẽ trong nửa đầu năm 2026
Kịch bản thao túng tâm lý của nhóm tội phạm xuyên biên giới
Theo kết luận điều tra, từ tháng 8/2024, một nhóm đối tượng người Trung Quốc đã tuyển dụng lao động Việt Nam tại khu vực biên giới. Các nhân viên này được đưa sang thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây để vận hành các hệ thống lừa đảo trực tuyến quy mô lớn. Nhóm tội phạm thuê nhiều địa điểm cố định, thiết lập hàng loạt phòng phát sóng trực tiếp hoạt động liên tục trên mạng xã hội Facebook. Những fanpage như Đế Vương Lục Bảo thường xuyên thay đổi danh tính.
Các bị can phân công vai trò rất chặt chẽ để thao túng tâm lý khách hàng. Trong mỗi buổi livestream, có người chuyên giới thiệu luật chơi, người bình luận tạo tương tác giả và bộ phận chăm sóc khách hàng. Chúng sử dụng các loại đá hoa trắng hoặc đá Quarzit nhuộm màu rồi phủ lớp sơn đen bên ngoài nhằm giả mạo ngọc quý hiếm. Những thông tin gian dối về phần thưởng lên tới hàng trăm triệu đồng được đưa ra liên tục nhằm kích thích lòng tham của người xem trực tuyến.
Để củng cố niềm tin, ban đầu nhóm này thường hoàn trả tiền hoặc dàn dựng cảnh trúng thưởng cho những người chơi với số vốn nhỏ. Tuy nhiên, khi nạn nhân bắt đầu chuyển những khoản tiền lớn, các đối tượng sẽ thông báo họ đã trúng đá quý giá trị cao. Từ đây, chúng liên tục đưa ra các lý do như đóng thuế hoặc phí xác minh để yêu cầu nộp thêm nhiều loại phí dịch vụ. Ngay khi bị hại không còn khả năng tài chính, nhóm lừa đảo lập tức chặn liên lạc và xóa tài khoản để xóa bỏ dấu vết.
Thiệt hại kinh tế nặng nề của hàng vạn nạn nhân trên cả nước
Cơ quan chức năng xác định đây là đường dây tội phạm hoạt động có tổ chức và mang tính chất xuyên quốc gia. Nhóm lừa đảo đã sử dụng hơn 25 tài khoản ngân hàng đứng tên nhiều cá nhân tại Việt Nam và Trung Quốc để nhận tiền. Việc luân chuyển dòng tiền qua nhiều tài khoản khác nhau giúp chúng dễ dàng tẩu tán tài sản chiếm đoạt được từ các vụ án. Tính đến thời điểm bị triệt phá.
Kết quả điều tra chi tiết cho thấy các bị can đã thực hiện thành công hơn 110.000 giao dịch. Tổng số tiền chiếm đoạt được xác định lên tới 263 tỷ đồng, một con số vô cùng lớn trong các vụ án công nghệ cao. Quy mô của vụ án ảnh hưởng diện rộng khi có tới hơn 32.000 bị hại trên phạm vi toàn quốc mắc bẫy. Đây được đánh giá là số lượng nạn nhân kỷ lục trong một vụ án lừa đảo trực tuyến được Công an tỉnh Quảng Ninh xử lý gần đây.
Hiện tại, hồ sơ vụ án đã được chuyển sang Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh để đề nghị truy tố 36 bị can. Lực lượng chức năng đang tiếp tục phối hợp với phía Trung Quốc để làm rõ vai trò của những đối tượng cầm đầu. Vụ việc là lời cảnh báo nghiêm trọng về các hình thức kinh doanh biến tướng và gian dối trên các nền tảng mạng xã hội.
Thành Luân (Tổng hợp)