Đà Nẵng – Nguyễn Tiến Trãi bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng bắt tạm giam vì cầm đầu đường dây xuất bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với tổng giá trị hàng hóa trước thuế hơn 2.000 tỷ đồng.
- Từ carton và que gỗ, vợ chồng Cà Mau dựng lại mái nhà miền Tây
- Gành Đá Đĩa: hàng nghìn trụ đá lục giác hơn 2 triệu năm tuổi
- Hai anh em ruột tử vong do điện giật khi thả diều ở bãi biển về
Cùng bị bắt tạm giam là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1968, trú phường An Khê, Đà Nẵng), Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng, đơn vị đã dùng hóa đơn không hợp pháp để hợp thức hóa nguồn hàng phế liệu đầu vào. Cơ quan điều tra xác định từ năm 2022 đến nay, doanh nghiệp này kê khai hàng trăm hóa đơn đầu vào từ 17 công ty tại TP.HCM, với tổng giá trị trước thuế hơn 400 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng hơn 40 tỷ đồng.
Toàn bộ 17 công ty đó là công ty “ma” do Trãi (SN 1983, trú tại TP.HCM) lập ra với mục đích duy nhất: xuất bán hóa đơn khống. Trãi sử dụng pháp nhân doanh nghiệp, con dấu, chữ ký số và phần mềm hóa đơn điện tử để phát hành hóa đơn theo đúng nhu cầu của từng khách hàng.
Để che giấu dòng tiền, Trãi thuê nhiều người thực hiện việc rút tiền mặt và chuyển khoản qua nhiều tài khoản khác nhau nhằm đánh lạc hướng cơ quan chức năng. Cơ chế này cho phép đường dây vận hành liên tục từ năm 2022 đến khi bị triệt phá, với hơn 6.000 hóa đơn giá trị gia tăng được phát hành trái phép, tổng giá trị hàng hóa trước thuế vượt 2.000 tỷ đồng.
Phần lợi nhuận Trãi thu về từ hoạt động này được xác định hơn 30 tỷ đồng. Trong khi đó, phía mua – như Công ty cổ phần dưỡng khí Đà Nẵng – dùng hóa đơn khống để khai khống chi phí đầu vào, từ đó giảm nghĩa vụ thuế với nhà nước.
Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của các tổ chức và cá nhân có liên quan.
Bùi Hà (tổng hợp)