Ngày 14/3 Công an Thanh Hóa thông tin vụ lừa đảo từ hệ sinh thái tiền ảo Xintel bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của nhiều người.
- Vật dụng tuyệt đối không đặt ở cửa nhà tránh tiêu tán tài lộc
- Khởi tố chủ cơ sở sản xuất giấm trắng giả từ axit acetic tại Bắc Ninh
- Trump có thể gặp Kim Jong-un: Khả năng nối lại đối thoại tại Trung Quốc
Đường dây tiền ảo núp bóng dự án công nghệ
Ngày 14/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 18 người, đồng thời triệu tập gần 50 người liên quan đến đường dây lừa đảo hoạt động dưới danh nghĩa hệ sinh thái công nghệ và tiền ảo. Theo cơ quan điều tra, nhóm này bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng từ nhà đầu tư trên phạm vi cả nước.
Cơ quan công an xác định đường dây do Nguyễn Băng Thảo (SN 1990) cầm đầu, cùng các đối tượng Nguyễn Duy Thịnh (SN 1996) và Hà Tuấn Dũng tổ chức điều hành từ TP.HCM. Nhóm này lập nhiều doanh nghiệp, trong đó có Công ty TNHH Pi Gaming và Công ty LNP Solution, nhằm tạo vỏ bọc cho các hoạt động kêu gọi đầu tư.
Theo kết quả điều tra ban đầu, năm 2024 Công ty Pi Gaming xây dựng dự án mạng xã hội mang tên Xfactor Intellegnet (Xintel) với tên miền xintel.vn. Trang web được cấp phép hoạt động với mục đích chia sẻ thông tin du lịch, tuy nhiên sau đó bị lợi dụng để quảng bá các hoạt động đầu tư tiền mã hóa và huy động vốn từ cộng đồng.
Mô hình đa cấp, hơn 42.000 tài khoản tham gia
Để triển khai hệ thống, các đối tượng tạo ra khoảng 12 tỷ token Xin trên nền tảng BNB Smart Chain và quảng bá nhiều dịch vụ trong hệ sinh thái như XINSTAR, XINTRAVEL hay SHOP XINTEL. Bên cạnh đó, họ bán các gói “máy đào” tiền ảo có tên Xnode và yêu cầu nhà đầu tư nạp tiền bằng đồng USDT.
Cơ quan điều tra cho rằng đồng Xin không được niêm yết trên các sàn giao dịch tiền mã hóa phổ biến và cũng không được pháp luật Việt Nam công nhận. Tuy vậy, nhóm tổ chức vẫn quảng bá mạnh mẽ dự án và thiết lập mô hình trả thưởng theo nhiều tầng, từ F0 đến F7, với mức hoa hồng khoảng 10% và giảm dần theo từng cấp.
Để tạo lòng tin, các đối tượng còn công bố việc thành lập công ty Xintel tại Hong Kong (Trung Quốc), đồng thời đưa ra thông tin định giá hệ sinh thái khoảng 30 triệu USD và chào bán cổ phần theo hình thức IPO. Theo thống kê của cơ quan chức năng, hệ thống này thu hút hơn 42.000 tài khoản tham gia, với tổng số tiền bị chiếm đoạt khoảng 400 tỷ đồng; riêng tại Thanh Hóa có khoảng 40 nạn nhân.
Theo: Báo Tiền Phong