TP HCM – Nguyễn Tuyết Vũ Oanh cùng mẹ và em gái ra tòa vì tổ chức đường dây mua bán, cho thuê hơn 4.000 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 16 tỷ đồng.
- 3 cái bẫy khiến bạn càng chăm sóc cho cơ thể lại càng thấy mệt mỏi
- Uống nước chanh mật ong mỗi sáng cần tránh những hiểu lầm phổ biến
- Bắt tạm giam cựu thẩm phán vì thiếu trách nhiệm gây hậu quả
Ngày 07/7, TAND TP HCM đưa Nguyễn Tuyết Vũ Oanh, 45 tuổi, và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh, 34 tuổi, ra xét xử về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền. Cùng bị truy tố có mẹ ruột hai bị cáo, bà Võ Thị Lệ, 71 tuổi, và 9 người khác, do liên quan đến việc thu gom tài khoản phục vụ một công ty tổ chức đánh bạc trực tuyến ở Campuchia.
Cáo trạng thể hiện đường dây này hình thành từ nhu cầu của Global Company, một doanh nghiệp trụ sở tại Campuchia chuyên tổ chức đánh bạc trực tuyến. Từ tháng 9/2020, Oanh giữ vị trí Trưởng phòng C&B tại đây và trở thành người kết nối nguồn tài khoản ngân hàng trong nước cho công ty này.
Tháng 4/2021, Oanh giới thiệu em gái với một nhân viên tên Mia để tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người, sau đó chuyển sang Campuchia sử dụng. Vũ Anh rủ thêm bạn là Trần Ngọc Thảo, 33 tuổi, tham gia tìm người; đến tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối em gái với một người khác tên Minh Khang để mở rộng quy mô, và cả nhóm lập nhóm Telegram nhằm điều hành hoạt động.
Quy trình được tổ chức bài bản: người được tuyển mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, nhận một chiếc iPhone gửi từ Campuchia để đăng ký Internet Banking, rồi giao lại điện thoại cho Vũ Anh chuyển ra nước ngoài. Cách làm này đồng nghĩa quyền sử dụng tài khoản hoàn toàn nằm trong tay nhóm ở Campuchia, trong khi người đứng tên tài khoản chỉ nhận một khoản tiền công.
Số tiền công cũng bị ăn chênh lệch ở nhiều khâu. Mia và Khang trả 10-12 triệu đồng cho mỗi tài khoản mở mới, nhưng Vũ Anh chỉ chuyển lại 7-8 triệu đồng; với tài khoản cho thuê, Mia trả 8 triệu đồng mỗi tháng, còn Vũ Anh chỉ đưa 6 triệu đồng, giữ lại 2 triệu đồng.
Thống kê của cơ quan tố tụng cho thấy Vũ Anh đã mua bán khoảng 2.600 tài khoản, thu lợi hơn 9 tỷ đồng; Vũ Oanh tổ chức 85 người mở 1.445 tài khoản cho thuê, hưởng lợi khoảng 3,3 tỷ đồng. Bà Lệ cũng góp phần đáng kể khi mở 17 tài khoản và môi giới 170 tài khoản khác trong năm 2021, hưởng lợi 210 triệu đồng, rồi tiếp tục tổ chức 70 người mở thêm 1.050 tài khoản từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, thu lợi hơn 3,6 tỷ đồng.
Nhánh riêng của Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 người mở 1.598 tài khoản, thu lợi hơn 3,2 tỷ đồng, còn nhiều bị cáo khác cũng thu về từ vài chục đến vài trăm triệu đồng. Tính chung, ba mẹ con Oanh hưởng lợi hơn 16 tỷ đồng từ toàn bộ đường dây.
Trước tòa, chị em Oanh nhận hành vi mua bán tài khoản là sai phạm, song không thừa nhận rửa tiền cho nhóm tội phạm nước ngoài, khai chỉ xem đây là khoản tiền công ty Campuchia trả để thuê tài khoản mà không biết mục đích sử dụng phi pháp. Cách vận hành có tổ chức, phân vai rõ ràng và duy trì suốt nhiều năm khiến lời giải thích này cần được đối chiếu thêm với thực tế điều tra.
Người được thuê mở tài khoản là Phạm Ngọc Thanh Trúc khai đã mở 18 tài khoản, hưởng lợi 22 triệu đồng, và còn tự ý rút hơn 580 triệu đồng từ một tài khoản đứng tên mình hồi đầu năm 2023 để chiếm đoạt. Sau nhiều giờ xét hỏi, HĐXX quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung do phát hiện một số nội dung mâu thuẫn trong lý lịch các bị cáo.
Nhật Minh (tổng hợp)